El círculo ruso de Trump: la conexión española


Alexander Torshin, vicegobernador del Banco Central de Rusia, investigado en España por blanqueo, se infiltra en el entorno del presidente de Estados Unidos


Alexander Torshin junto al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: Especial
El PAís | 03/04/2017

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ESTADOS UNIDOS.- El uno de febrero, Alexander Torshin, de 63 años, un político y banquero ruso cercano a Vladimir Putin y a quien la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil definen en sus informes como un padrino de una notoria organización mafiosa, tenía en su agenda una cita para verse al día siguiente en Washington con el hombre más poderoso de la tierra: Donald Trump. El encuentro iba a celebrarse antes de un desayuno oficial y multitudinario al que Torshin acudió como jefe de una delegación rusa. La cita se desconvocó esa misma noche, según fuentes de la Casa Blanca, por la avalancha de críticas e informaciones en la prensa estadounidense sobre la influencia de determinados círculos rusos en los equipos de poder del presidente Trump. Pero el dato revela hasta qué punto este personaje investigado por las autoridades españoles había llegado en su escalada a la cúpula del mandatario estadounidense.

Torshin, actual vicegobernador del Banco Central de Rusia, se ha reunido con uno de los hijos del presidente de Estados Unidos, mantiene estrechos lazos con la organización que más dinero aportó a la campaña electoral de Trump, la National Rifle Association (NRA), y asistió al citado desayuno que presidió Donald Trump en la Casa Blanca en febrero.

El alto cargo del Banco Central ruso es un viejo conocido de la fiscalía y la Guardia Civil española. Estuvo a punto de ser detenido en Palma de Mallorca en el verano de 2013 durante un encuentro con un mafioso —que acaba de ser condenado en España—, pero no llegó a la cita. Un operativo de doce agentes le esperaba en el aeropuerto y en un hotel adonde se esperaba que acudiría acompañado de otras personas investigadas en una trama criminal de blanqueo de capitales. La Fiscalía de la Federación Rusa, enterada de que se investigaba a Torshin, reclamó información sobre el caso, en al menos dos ocasiones, pero no recibió respuesta de las autoridades españolas ya que la investigación era secreta.

Su caso constituye un elemento más para cimentar la investigación que el FBI lleva a cabo sobre la influencia del Gobierno ruso en la victoria de las elecciones presidenciales del año pasado. La ofensiva política de Torshin parece formar parte de una estrategia del Kremlin destinada a influir en la política interna de Estados Unidos. Uno de los resultados más espectaculares de esa aparente estrategia fue el hackeo masivo de las comunicaciones internas de la campaña de Hillary Clinton, rival de Trump, que hizo públicas Wikileaks, según los servicios de inteligencia estadounidenses. A lo largo del último año varios hombres de confianza de Trump se han visto obligados a dimitir por sus oscuros contactos con Rusia. El más reciente ha sido su consejero nacional de Seguridad, Michael Flynn, el 13 de febrero.

La diferencia en el caso de Torshin es que por primera vez se coloca a un jefe de la mafia rusa —o identificado como tal por la Fiscalía Anticorrupción española— dentro del círculo de apoyo al nuevo presidente de EE UU. Alexander Torshin además de ser un poderoso banquero y dirigente del partido político del presidente Putin (Rusia Unida) y hombre de su confianza, y senador entre 2001 y 2015 (y presidente de la Cámara Alta rusa entre el 19 de mayo y el 21 de septiembre de 2011), es, según la investigación de las Fuerzas de Seguridad españolas, un jefe de una notoria organización criminal llamada Taganskaya.

La relación entre Torshin y Alexander Romanov, un mafioso ruso establecido en Palma de Mallorca, es la clave. Una investigación llevada a cabo entre 2012 y 2013 del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma y los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan Carrau sobre Romanov, concluyó que Torshin era el jefe de una operación criminal de la Taganskaya para blanquear dinero comprando hoteles en Mallorca. Un total de 33 conversaciones telefónicas entre Torshin y Romanov a las que ha accedido este periódico revelan que su relación no es "puramente social", como asegura Torshin, sino de negocios.

Un documento interno del Servicio de Información de la Guardia Civil redactado en julio de 2013 explica el papel central de Torshin en la trama criminal. “Como consecuencia de la intervención telefónica llevada a cabo en las diligencias citadas ha quedado ratificado que, por encima de Romanov en un nivel jerárquico superior se encuentra Alexander Torshin. En las numerosas conversaciones telefónicas y con diferentes interlocutores, el propio Alexander Romanov reconoce la subordinación que revela ante quien denomina como “el padrino” o “ el jefe”... que de por sí ya es elocuente a la hora de situar su relación.

La policía española seguía a Torshin, pero este se escabulló: tres fuentes judiciales y policiales de la investigación aseguran que Torshin decidió no acudir a una fiesta de cumpleaños de Romanov el 21 de agosto de 2013, como tenía previsto, porque según creen, fue alertado por la propia fiscalía rusa de que si pisaba territorio español sería detenido. "El enlace del Ministerio del Interior de Rusia en Madrid había hecho un informe sobre la Taganskaya y creemos que en Rusia le apretaron las tuercas. Sospechamos que fue él quien avisó de que se investigaba a Torshin en España y que por eso no vino", asegura una fuente judicial. "La causa no estaba terminada y no podíamos dar esa información. Rusia también se enteró de que investigábamos a Torshin porque los abogados de Romanov lo comunicaron por escrito a la fiscalía rusa y se quejaron diciendo que estaban siendo perseguidos en España", afirma otra fuente judicial.

El informe confidencial, que no obra en la causa judicial, apunta a la conexión entre el Estado ruso y la mafia rusa. "Las organizaciones criminales procedentes de los países del Este tienen como una de sus principales características la penetración en los diferentes poderes estatales como lo es el político, representado en este caso por la figura del primer vicepresidente del Consejo de Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, Alexander Porfirievich Torshin". El documento Alexander Porfirievich Torshin la Operación Dirieba, de cinco folios, se elaboró para que la Fiscalía Anticorrupción decidiera si imputaba o no a Torshin en el blanqueo de más de 14 millones de euros en la adquisición de un hotel en Mallorca y concluye que tanto el dinero como el hotel son del expolítico ruso. Incluso asegura que el hotel formaría parte de la herencia que Torshin quería dejar a sus dos hijas.

¿Por qué no se procesó a Torshin? "No tenía sentido imputar a Torshin porque Rusia no tramita comisiones rogatorias (peticiones de ayuda judicial del extranjero) que hacemos a ese país y no habría tenido sentido práctico: habría retrasado la investigación, la habría ralentizado. Pedir a Rusia su detención habría sido inútil porque Rusia no colabora. Este verano habrá un juicio en España por el caso Troika —contra la mafia rusa en España—, hay varios huidos en Rusia y no nos los entregan. No tenemos el apoyo de las autoridades rusas", afirma molesta una fuente judicial.

La temible y poderosa organización mafiosa Taganskaya de la que Torshin supuestamente forma parte está reconocida por los servicios de información e inteligencia de EE UU y la Unión Europea (FBI, Europol…), según el dossier sobre Torshin de la Guardia Civil española. Sus actividades incluyen la apropiación de empresas por métodos violentos o fraudulentos, los fraudes bancarios, la extorsión y la ejecución de asesinatos por encargo.

El punto de entrada de Torshin a las altas esferas de la política estadounidense fue la National Rifle Association (NRA), quizá el lobby más potente de Estados Unidos. La NRA invirtió más de 21 millones de dólares en la campaña electoral de Trump más que cualquier otra organización. Según la revista oficial de la organización, la NRA fue "la clave" de la victoria de Trump.

Torshin ha conseguido ser "miembro de por vida" de la NRA. Está vinculado también a El Derecho a Portar Armas, un grupo ruso creado en 2012 que copia los objetivos de la NRA y que preside Maria Butina, una joven admiradora de Putin, de carrera meteórica al lado de Torshin y que ahora reside en Washington. Butina celebró su cumpleaños con una fiesta de disfraces en la capital estadounidense el 12 de noviembre del año pasado, cuatro días después de las elecciones presidenciales. Según informó la prensa de Washington, el principal motivo de celebración fue la victoria electoral de Donald Trump. Entre los invitados hubo varios asesores de la campaña del nuevo presidente.

El primer contacto directo entre Torshin, "miembro honorario" del grupo proarmas ruso, y la NRA ocurrió en mayo de 2013. Torshin viajó a la convención anual de la NRA en Houston. Él mismo lo recordó en un artículo publicado ocho meses después en el Washington Times, un diario proTrump, cuyo director de Opinión, David Keene, fue presidente de la NRA y es amigo de Torshin.




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