El Mañana

martes, 17 de septiembre de 2019

Nacional 20 abril, 2019

Va Policía contra el lavado de dinero

El gobierno federal dio a conocer detalles de lo que será la estrategia de combate al robo de combustible

Son 13 las empresas que son investigadas por huachicoleo. Foto: Agencias.

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Por MVS Noticias

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal dio a conocer detalles de lo que será la estrategia de combate al robo de combustible.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, comentó que dicha estrategia contempla la creación de una Policía especializada en lavado de dinero, así como de un grupo multidisciplinario conformado por representantes de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de Pemex y del Ministerio Público Federal (MPF), entre otras instancias.

Indicó que a la fecha se han presentado cinco denuncias ante el MPF que involucran a 15 personas morales cuyas cuentas fueron congeladas, 13 empresas que tienen franquicia de Pemex y otras 14 empresas, cuyas cuentas fueron congeladas por operaciones inusuales.
Mencionó que un grupo de estas empresas reportó ingresos por 86 mil 961 millones de pesos, de los cuales 6 mil 758 millones fueron utilidades no reportadas al Servicio de Administración Tributaria.

Por su parte, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Roberto Ochoa, dio a conocer que del 1 de diciembre del 2018 al 16 de enero de este año, se iniciaron mil 831 carpetas de investigación, de las cuales 266 fueron con detenido.