UIF
Investigan también a Zedillo, Fox y Calderón
9/7/2022 | La Unidad de Inteligencia Financiera también investiga además de Enrique Peña Nieto, a los expresidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
UIF
UIF
Indaga FGR a Peña por delitos fiscales
8/7/2022 | UIF denuncia que el expresidente recibió transferencias irregulares por 26 millones de pesos entre el 2019 y 2021
ENRIQUE PEÑA NIETO
Presenta UIF denuncia contra Peña Nieto por irregularidades fiscales
7/7/2022 | Esta mañana durante la conferencia de prensa de López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que el expresidente recibió más de 26 millones de pesos vía transferencias internacionales
UIF
Cuentas de los Cabeza de Vaca siguen bloqueadas
29/1/2022 | Amparos promovidos por los integrantes de la familia, el mandatario tamaulipeco y empresarios vinculados al caso judicial no se han resuelto en contra de la orden emitida por la UIF
VIDEO
Responde Santiago Nieto: Aumentaron mis deudas no mi patrimonio
6/12/2021 | El ex titular de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Haciendo respondió a la denuncia anónima que fue presentada ante la Fiscalía.
UIF
Denuncian 'La Chulada', primo de Cabeza de Vaca por desvíos
7/7/2021 | UIF acusa a cinco funcionarios meas de la universidad meas de la malvesrsación de recursos públicos y corrupción
FGR
Denunciará UIF a Cabeza de Vaca por supuesta "estafa maestra" en la UAT
2/7/2021 | El funcionario federal dijo que presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General de República
CABEZA DE VACA
Siguen congeladas las cuentas bancarias de los hermanos Cabeza de Vaca
1/6/2021 | Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF confirmó que continúan congeladas las cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, además de las cuentas de su hermano Ismael, 36 familiares y allegados a su círculo cercano
LIGAN EMPRESAS EÓLICAS DE CABEZA DE VACA CON CASO ODEBRECHT
Ligan empresa eólica de Cabeza de Vaca con caso Odebrecht
26/5/2021 | Las cuentas financieras de Cabeza de Vaca es una de las cuentas congeladas ligadas a la denuncia de corrupción de Odebrecht
UIF
Va la UIF tras las cuentas financieras de Salinas, Calderón y Peña Nieto
25/5/2021 | La UIF revisó las cuentas bancarias de los ex presidentes de México, Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña, como parte de la denuncia presentada por Emilio Lozoya, ex director de PEMEX durante el sexenio de Peña Nieto,
CABEZA DE VACA
CONGELAN CUENTAS de red de allegados y el primer círculo de Cabeza de Vaca
19/5/2021 | Santiago Nieto, titular de la UIF informó que las cuentas de la red de Francisco Javier Cabeza de Vaca y 12 personas físicas y 25 jurídicas fueron congeladas por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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